Hronika
25.12.2022.
12:54
BiH izručila optuženog za najveću prevaru u istoriji Izraela
Izvor: Nezavisne
0
Foto: Courtesy EGFE
Izraelac optužen da je vodio Ponzijevu šemu od 150 miliona dolara izručen je iz Bosne i Hercegovine rano u nedjelju radi suđenja, zbog, kako se vjeruje, najgore takve prevare ikada izvedene u jevrejskoj državi, saopštila je policija i Izraelska uprava za vrijednosne papire.
Michael Ben-Ari, također poznat kao Michael Greenfeld, američko-izraelski je državljanin optužen za prevaru oko hiljadu investitora u obje zemlje u 15-godišnjoj prevari. Hebrejski mediji su Ben-Arija nazvali "izraelskim Mejdofom", navodi Times of Israel.
Ben-Ari je uz kauciju 6. aprila 2021.pušten u kućni pritvor i pobjegao je iz Izraela. Navodno mu je u bijegu iz zemlje pomogao prijatelj Nahum Eisenstadt koji mu je dao falsifikovani pasoš.
Sam Eisenstadt je osuđen u sklopu sporazuma o priznanju krivice, kojem su se usprotivili Ben-Arijevi investitori.
Ben-Arijev slučaj istražuje Izraelska uprava za vrijednosne papire, a vodi je Odjel za poreze i ekonomiju Državnog tužilaštvau saradnji s izraelskom policijom i Interpolom.
S druge strane, američki savezni sud za stečaj na Menhetnu u ovlastio je advokata koji zastupa Izrael da povrati imovinu iz Ponzi šeme vrijedne 150 miliona dolara.
Četrnaest mjeseci nakon bijega iz zemlje, Michale (Mike) Ben-Ari je sredinom godine uhapšen u Bosni i Hercegovini na zahtjev Izraela. Ben-Ari se sumnjiči da je prevario stotine investitora za iznose od stotine miliona šekela.
Tokom godina, Ben-Ari je navodno predlagao da investitori ulažu novac u strane fondove preko kompanije u njegovom vlasništvu, dok je prikazivao navodne lažne prezentacije, o "sigurnim" investicijama, koje su obećavale visoke prinose.
Navodno je za sebe tako pribavio oko 60 miliona dolara tokom više od jedne decenije.
Prema Ben-Arijevom profilu na njegovoj EGFE stranici, emigrirao je u Izrael iz SAD-a 1981. godine i bio na rukovodećim pozicijama u Bank Leumi i lancu supermarketa Supersol prije nego što je osnovao EGFE (Ever Green Fields Enterprises) 1999. godine.
U januaru 2022. godine, Ben Arijev brat Larry Greenfield pronađen je mrtav u rezidenciji u Las Vegasu, Nevada.