“Istražitelji finansijske kontrole nezakonitog zapošljavanja pri Glavnoj carinskoj kancelariji u Giesenu, mjesto Kasel, pod nadležnošću Kancelarije javnog tužioca u Kaselu, danas su uspjeli zadati uspješan udarac nezakonitom zapošljavanju u građevinskoj industriji i krijumčarenju stranaca. Dva istražna kompleksa, sažeta pod kodnim nazivom "Honeypot", dovela su do tri hapšenja.

Dvojica bh. državljana i Nijemac starosti između 55 i 66 godina uhapšeni su u Kaselu i privedeni sudiji. To su ljudi iza scene koji su odgovorni. Više od 300 službenika istovremeno je pretražilo 21 stambeni i poslovni prostor u Hesenu, Bavarskoj i Bremenu”, navodi njemačka carina u saopštenju.

Pretresi u Sloveniji

I u Sloveniji su tamošnje vlasti na temelju zahtjeva za pravnu pomoć državnog tužilaštva pretražile računovodstvenu kancelariju te kuće i poslovne prostore tamošnjih nalogodavaca.

Mjeru je koordinisala Agencija Evropske unije za kazneno-pravnu ssradnju (Eurojust) u Den Hagu. Optuženi su optuženi za kriminalnu i trgovačku prevaru, utaju poreza i doprinosa u milionskim iznosima, te krijumčarenje stranaca.

Tvrdi se da su lažno prijavili svoje pretežno bh. građevinske radnike slovenskim "fiktivnim firmama" i slali ih na gradilišta u Njemačku koristeći radne papire koje su tamo dobili na prevaru.

Fiktivni računi i ugovori

Time su prikriveni stvarni poslodavački odnosi i izbjegnuto plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u Njemačkoj. Istovremeno se navodi da su preko takozvanih "uslužnih firmi" u Njemačkoj i inostranstvu više godina dobijali fiktivne račune za ugovore o gradnji milionske vrijednosti i unosili ih u računovodstveni sistem.

Nakon što su lažni računi plaćeni, novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali neprijavljene plate.

"Današnjoj zapljeni prethodile su opsežne tajne istrage o djelimično isprepletenim korporativnim strukturama", rekao je Mihael Bender, portparol glavne carinske kancelarije u Giesenu.

U drugom istražnom kompleksu takođe se navodi da su počinitelji koristili lažne fakture takozvanih "uslužnih firmi" iz Njemačke i Slovenije za prikupljanje neprijavljenog novca kako bi nezakonito obavljali građevinske poslove velikih razmjera.

Šteta od 12 miliona evra

U oba slučaja počinitelji su postupali izrazito konspirativno kako bi prikrili kaznena djela. "Trenutno pretpostavljamo da je ukupna šteta oko 12 miliona evra", rekao je Mihael Bender.

U pretresima su izuzeti brojni dokazi, uključujući računare i mobitele. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj na temelju navodno lažno dobijenih radnih viza.

Predani su imigracijskim vlastima. U svrhu osiguranja imovine izrečeno je zadržavanje u visini utvrđene štete. U tu svrhu carina je zaplijenila račune i nepodmirena dugovanja. Osim gotovine, interventne službe zaplijenile su i tri vozila (lična vozila) te uređaj za elektrošokove, prenosi "Fenix-Magazin".